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- 분야
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『법률』
- 「001」외국환 거래 등 금융 거래를 이용한 자금 세탁 행위와 공중 협박 자금 조달 행위를 규제하는 데 필요한 특정 금융 거래 정보의 보고 및 이용 등에 관한 사항을 규정함으로써 범죄 행위를 예방하고, 건전하고 투명한 금융 거래 질서를 확립하는 데 이바지하기 위하여 제정한 법률.
- 금융 정보 분석원은 ‘특정 금융 거래 정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률’의 개정으로 18일부터 고객 알기 제도와 고액 현금 거래 보고 제도가 본격 시행 된다고 17일 밝혔다.≪문화일보 2006년 1월≫
- 정부는 자금 세탁 방지 관련 경영진의 경각심을 높이고자 ‘특정 금융 거래 정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률’을 개정하며 이 같은 내용을 신설했다.≪뉴데일리 2019년 6월≫
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