- 분야
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『법률』
- 「001」외국환 거래 등 금융 거래를 이용한 자금 세탁 행위와 공중 협박 자금 조달 행위를 규제하는 데 필요한 특정 금융 거래 정보의 보고 및 이용 등에 관한 사항을 규정함으로써 범죄 행위를 예방하고, 건전하고 투명한 금융 거래 질서를 확립하는 데 이바지하기 위하여 제정한 법률. 정식 명칭은 ‘특정 금융 거래 정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률’이다.
- 개정 특정 금융 거래 정보 보고 및 이용 등에 관한 법률이 지난달 14일부터 시행됐다.≪이데일리 2013년 12월≫
- OO 은행은…특히 전 임직원이 ‘특정 금융 거래 정보 보고 및 이용 등에 관한 법률’에 근거해 마련된 규정과 시스템을 준수하는 등 다각적인 노력을 기울여 오고 있는 것으로 조사됐다.≪뉴스1 2016년 12월≫
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