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『법률』
- 「001」돈세탁 행위를 규제하기 위하여 금융 거래에 관한 정보를 보고하도록 정한 법률.
- 보고서는 특히 돈세탁 방지 기구의 내분을 지적하면서 돈세탁 방지법에 규정된 관련 법규의 이행을 감독할 수 있는 권한도 함께 부여돼야 한다며 통폐합을 건의했다.≪연합뉴스 2000년 11월≫
- 스위스 정부는 1998년 이후 수상한 금융 거래 내역에 관한 기록을 보관하고 있으며, 작년부터 돈세탁 방지법 개정안이 시행됨에 따라 파기된 계약을 포함해 모든 의심스러운 금융 거래에 대한 신고가 의무화됐다.≪연합뉴스 2010년 4월≫
