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- 분야
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『행정』
- 「001」금융 기관이 독자적인 판단에 따라 불법 자금 및 자금 세탁 따위의 혐의 거래라고 의심되는 금융 거래를 금융 정보 분석원에 알리는 것.
- 자금 세탁 방지 제도 시행 초기에 300여 건에 불과하던 의심 거래 보고가 지난해에는 20만 건을 넘어섰으며, 법 집행 기관에게 제공되는 특정 금융 거래 정보 또한 100여 건에서 1만 2000여 건으로 증가됐다.≪이투데이 2011년 12월≫
- 그동안 경찰은 에프아이유가 의심 거래 보고를 바탕으로 위법 행위를 분석해 통보하면, 관련자의 주거지 등을 고려해 일선 경찰서에 통보된 내용을 내려보냈다.≪조선일보 2021년 10월≫
관련 어휘
- 비슷한말
- 혐의^거래^보고^제도
대역어
- 영어
- suspicious transaction report
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